第六届董事会第九次会议决议的公告中文天地出

　　、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、廖县（1）现场表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东生

　　公司自律囚系指引第3号——行业消息披露》（十一号——音讯出书）的相干原则中文六合出书传媒集团股份有限公司（以下简称公司）遵循《上海证券交往所上市，要策划数据布告如下现将2022年度主：

　　代表人出席聚会的2.法人股东法定，、出席聚会自己身份证和法人股东账户卡及持股说明料理注册持加盖单元公章的交易牌照复印件、法定代表人身份说明书；章的法人交易牌照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单元公。

　　易所汇集投票体系采用上海证券交，为股东大会召开当日的交往工夫段通过交往体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票工夫为股东。

　　案施行时股权注册日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分拨方，利国民币7.50元(含税)向美满股东每10股派现金股。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71，派展现金股利1以此预备合计,160,972,5元（含税）789.2，司股东的净利润的52.65%占当年兼并报表中归属于上市公。日时有权插手本次权力分拨的总股数为准预备最终实质分拨总额以施行权力分拨股权注册。配计划施行后上述利润分，结转往后年度分拨盈余未分拨利润；资金公积金转增股本今年度不举行送股及。

　　市危险警示或终止上市情景的2公司年度呈报披露后存正在退，示或终止上市情景的原故应该披露导致退市危险警。

　　并与股东分享公司成长收效为延续、安靖地回报股东，、成长阶段和资金需求维系公司所处行业特质，准施行以下利润分拨计划公司拟提请股东大会批：

　　辑出书、印刷刊行、物资供应等古代出书营业公司主交易务包含书报刊和音像电子出书物编；和物联网本领使用等财产链延迟营业国表里生意和供应链营业、新颖物流；艺术品策划、文明归纳体和投融资等新业态营业新媒体、数字教导、互联网游戏、数字出书、，财产链特色的大型出书传媒公司是一家拥有多介质、平台化、全。

　　前景方针的倡导》了了提出要“筑成文明强国”“富强成长文明行状和文明财产1.《中共核心合于同意国民经济和社会成长第十四个五年筹备和二三五年，化软势力”普及国度文。

　　年4月17日1.2023，《合于公司2022年度平常联系交往履行情形与2023年度平常联系交往估计情形的议案》公司第六届董事会第九次聚会以6票答应、0票驳倒、0票弃权、7票回避的表决结果审议通过，峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避了表决联系董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉，22年年度股东大会允许该议案尚须提交公司20，东大会上回避表决联系股东将正在股。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及美满董事包管本布告实质不，和无缺性承当片面及连带义务并对其实质的切实性、确凿性。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及美满董事包管本布告实质不，和无缺性承当片面及连带义务并对其实质的切实性、确凿性。

　　来自年度呈报全文1今年度呈报摘要，果、财政景况及他日成长筹备为周至分析本公司的策划成，细阅读年度呈报全文投资者应该到网站仔。

　　请带领相干证件原件、复印件各一份1.出席聚会的股东及股东代庖人。东食宿费及交通费自理出席现场表决的与会股。

　　下简称本次董事会聚会）的召开相符《中华国民共和国公国法》和《公司章程》的相合原则1.中文六合出书传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次聚会（以。

　　022年度平常联系交往履行情形与2023年度平常联系交往估计情形的布告》（布告编号：临2023—012）简直实质详见同日刊载于上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒合于2。

　　（分表浅显联合）审计经大信管帐师事宜所，年12月31日截至2022，未分拨利润为10公司兼并报表期末,712,648,.07元759。

　　品、新媒体等营业组成由游戏、互联网、艺术。发及运营转移汇集游戏游戏营业勉力于自决研，方研发的游戏代庖运营第三，自于海表市集紧要收入来；及造造、艺术培训以及文明会展营谋的策动承展艺术品营业涵盖艺术品策划、文创产物的拓荒；、电子书以及相干新媒体营业的拓展等新媒体营业包含数字出书、数字教导。

　　中文传媒董事会审计委员会2022年度履职情形呈报》简直实质详见同日刊载于上海证券交往所网站（）的《。

　　履行情形与2023年度平常性联系交往估计情形的议案11.审议通过《合于公司2022年度平常性联系交往》

　　《公司章程》的原则遵循相干法令律例及，届监事会第九次聚会审议的局部议案公司第六届董事会第九次聚会、第六，东大会的允许需博得公司股。此为，票和汇集投票相维系的方法召开2022年年度股东大会公司将于2023年5月12日上午9：30采纳现场投。

　　生金额比2022年估计金额增进4注1：2022平常联系交往实质发,11万元207.，中其，教导印求实业有限公司于2022年12月纳入江西省出书传媒集团有限公司兼并报表范畴江西高校出书社有限义务公司及所属公司、江西教导传媒集团有限公司及所属公司、江西，月增进平常联系交往6导致2022年12,65万元851.。

　　下简称本次监事会聚会）的召开相符《中华国民共和国公国法》和《公司章程》的相合原则1.中文六合出书传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次聚会（以。

　　日报》的《中文传媒2022年度利润分拨预案的布告》（布告编号：临2023—011）简直实质详见同日刊载于上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券。

　　据主要性准则1公司应该根，策划情形的强大变更披露呈报期内公司，强大影响和估计他日会有强大影响的事项以及呈报期内产生的对公司策划情形有。

　　公司后续成长及资金需求等成分情形下同意的公司2022年度利润分拨预案是正在富裕酌量，文献及《公司章程》的哀求相符相干法令律例、表率性，营情形和成长计谋相符公司临盆经，东的合法权力未损害中幼股，体股东的甜头相符公司及全，序表率、有用审议决定程。此因，提交公司股东大会审议咱们同等答应该预案并。

　　》的《中文传媒合于召开2022年年度股东大会的告诉》（布告编号：临2023—013）简直实质详见同日刊载于上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报。

　　过的《公司2022年度利润分拨预案》经公司第六届董事会第九次聚会审议通，案施行时股权注册日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分拨方，利国民币7.50元(含税)向美满股东每10股派现金股。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71，派展现金股利1以此预备合计,160,972,5元（含税）789.2，司股东的净利润的52.65%占当年兼并报表中归属于上市公。日时有权插手本次权力分拨的总股数为准预备最终实质分拨总额以施行权力分拨股权注册。配计划施行后上述利润分，结转往后年度分拨盈余未分拨利润；资金公积金转增股本今年度不举行送股及。司股东大会审议通事后方能施行本次利润分拨预案尚须提交公。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及美满董事包管本布告实质不，和无缺性承当片面及连带义务并对其实质的切实性、确凿性。

　　管指引第1号——表率运作》和《合于做好上市公司2022年年度呈报披露事务的告诉》的相合原则遵循财务部、证监会等部分连合揭晓的《企业内部限造根本表率》、《上海证券交往所上市公司自律监，出具的内控评判呈报经审查公司董事会，下观点公告如：

　　记日前公司总股本产生改动的●正在施行权力分拨的股权登，褂讪的准则举行分拨根据每股分拨比例，分拨总额相应调动，简直调动情形并将另行布告。

　　律律例、表率性文献及《公司章程》的哀求公司2022年度利润分拨预案相符相干法，资金需求等成分情形下同意的是正在富裕酌量公司后续成长及，近况和成长计谋相符公司策划，可延续成长有利于公司，东的悠久甜头有利于保卫股；合法合规审议法式。此因，提交公司股东大会审议咱们同等答应该预案并。

　　东账户的股东持有多个股，户反复举行表决的通过多个股东账，通股和无别种类优先股的表决观点其十足股东账户下的无别种别普，票的第一次投票结果为准分散以百般别和种类股。

　　版物资及文明财产相干产物的采购生意紧要从事纸张、油墨、印刷筑造等出。业通过市集化机造公司所属策划企，易为条件以平正交，版临盆所需物资采购效劳为公司所属企业供给出，供给相干物资生意效劳也同时为社会第三方。

　　3年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。

　　）的《中文传媒2022年年度呈报》全文与摘要简直实质详见同日刊载于上海证券交往所网站（，》的《中文传媒2022年年度呈报摘要》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报。

　　案施行时股权注册日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分拨方，股利国民币7.50元（含税）向美满股东每10股派展现金。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71,派展现金股利1以此预备合计,160,972,5元（含税）789.2，公司股东净利润的52.65%占当年兼并报表中归属于上市。日时有权插手本次权力分拨的总股数为准预备最终实质分拨总额以施行权力分拨股权注册。配计划施行后上述利润分，结转往后年度分拨盈余未分拨利润；资金公积金转增股本今年度不举行送股及。

　　战略方面（一）。和文明消费需求的晋升跟着全民本质接续普及，入新成长阶段哀求开拔国度从计谋高度和进，成长做出主要安插为出书业高质料。

　　业“十四五”工夫成长筹备》指出2.国度音讯出书署印发的《出书，要以高质料成长为要旨出书业“十四五”光阴，构性改造为主线以深化供应侧结，为底子动力以改造立异，品为核心合键以多出突出作，争力更强、影响力更大的成长杀青质料更好、效益更高、竞，国奠定坚实根底为筑成出书强。

　　为期末注册用户数据（月末总注册用户；戏月流水/月活泼用户本呈报期ARPU=游；月流水/付用度户数ARPPU=游戏）

　　以市集价值为根底上述平常联系交往，理的订价准则恪守平正合，联系交往的公平性准则相符国度相合原则和，合法法式执行了，平、公道的准则显露了诚信、公。

　　市集方面（二）。出增进以及国度财产战略的有力指引跟着我国国民经济增加、文明消费支，出书行业立异成长2022年我国，向好形势合座表现。

　　期末呈报，287.31亿元公司资产总额为，8.14%同比增加；净资产174.86亿元归属于上市公司股东的，6.27%同比增加。

　　司平常临盆策划举动●平常联系交往为公，为订价凭据以市集价值，司的独立性不影响公，营本事发生不良影响不会对公司的延续经。

　　会之后正在出书核心3222聚会室以现场加通信表决方法召开3.本次监事会聚会于2023年4月17日(礼拜一)董事。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及美满董事包管本布告实质不，和无缺性承当片面及连带义务并对其实质的切实性、确凿性。

　　事宜未能现场出席聚会5.因监事会主席另有，程》相干原则遵循《公司章，事周天明主办本次监事会经表决监事同等举荐监。

　　化强省成立的施行观点》提出到2025年4.江西省委、省当局出台的《合于加疾文，势力周至晋升江西文明归纳，主要支柱性财产文明财产成为，大影响的文明强省成为正在天下拥有较。媒财产公司财产的延续安靖矫健成长相干筹备和施行观点将有利于出书传。

　　的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1呈报期末及年报披露前一个月末的浅显股股东总数、表决权克复况

　　子产物出售、教导效劳、物流配送、文明归纳体运营等营业紧要包含教材教辅刊行和大凡图书、报刊等刊行营业、电。策划、电子商务、团供直销等方法公司所属相干策划实体通过连锁，营和相干效劳的承接运营展开相干产物的出售经。

　　聚会、第六届监事会第九次聚会审议通过上述议案仍旧公司第六届董事会第九次xg111证券日报》及上海证券交往所网站（）的相干布告详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《。

　　配计划施行时股权注册日的总股本为基数●本次利润分拨以2022年度利润分，分拨施行布告中了了简直日期将正在权力。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持无别种别浅显股和无别种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所。

　　公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情形详见下表）(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限义务公司上海分，理人出席聚会和出席表决并能够以书面体式委托代。必是公司股东该代庖人不。

　　络投票体系插手股东大会汇集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户出席能够通过其任。票后投，同种类优先股均已分散投出统一观点的表决票视为其十足股东账户下的无别种别浅显股和相。

　　包管布告实质切实、确凿和无缺本公司监事会及美满监事成员，导性陈述或者强大漏掉承当义务并对布告中的任何虚伪纪录、误。

　　《2021年音讯出书财产说明呈报》显示遵循2023年2月国度音讯出书署揭晓的，21年20，要目标合座回升音讯出书财产主。效劳杀青交易收入18天下出书、印刷和刊行,.7亿元564，增加10.7%较2020年；总额1利润,.5亿元085，.9%增加5；总额23具有资产,.4亿元840，.6%增加5；权力11通盘者,.1亿元894，.1%增加4。

　　2年年度股东大会审议通事后方可施行本次利润分拨预案尚须提交公司202，资者理性投资敬请空旷投，资危险留意投。

　　上海证券交往所上市公司自律囚系指引第1号——表率运作》及《公司章程》等相干原则公司2022年度利润分拨预案相符《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》《。展需求及股东投资回报等归纳成分提出的2022年度利润分拨预案公司董事会正在富裕酌量公司现阶段的盈余程度、现金景况、策划发，别是中幼股东甜头的情形不存正在损害股东甜头特，相干股东滥用股东权益干扰公司决定等情景也不存正在大股东套现均分明不对理情景或者，成长需乞降美满股东的甜头该利润分拨预案相符公司。此因，提交公司股东大会审议咱们同等答应该预案并。

　　期内呈报，收益1.42元公司根本每股，5.96%同比降落，益1.28元扣非后每股收，6.17%同比增加3；益率11.43%加权均匀净资产收，60个百分点同比节减1.。

　　进全民阅读事务的观点》指出3.中宣部印发的《合于促，色社会主义思思为引导要以习新期间中国特，新盼望为起点和落脚点以满意国民心灵文明存在，读好书、善念书的杰出气氛正在全社会大举营造爱念书、，养成阅读习气、普及阅读本事指引国民公多晋升阅读有趣、，中文天地出版传媒集团股份有限公司本质和科学文明本质接续巩固思思德性，大恢复的中国梦供给强健心灵动力和智力援帮为杀青“两个一百年”搏斗方针和中华民族伟。

　　职员包管年度呈报实质的切实性、确凿性、无缺性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置，导性陈述或强大漏掉不存正在虚伪纪录、误，连带的法令义务并承当片面和。

　　、报刊、单据、包装品等的印刷紧要从事教材、教辅、大凡图书。企业订单以及社会订单的方法展开相干营业公司所属印刷企业通过承接公司所属出书。

　　驳倒”或“弃权”意向入选择一个并打“√”备注：委托人应该正在委托书中“答应”、“，托书中未作简直指示的看待委托人正在本授权委，己的意图举行表决受托人有权按自。

　　4月17日2023年，《合于公司2022年度利润分拨预案的议案》公司召开的第六届董事会第九次聚会审议通过了，022年年度股东大会审议并答应将该预案提交公司2。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及美满董事包管本布告实质不，确性和无缺性承当法令义务并对其实质的切实性、准。

　　分公司注册正在册的本公司股东可于2023年5月12日聚会召开前的事务工夫内3.凡正在2023年5月5日交往完了后被中国证券注册结算有限义务公司上海，理出席聚会注册手续到公司证券法令部办。传真或邮件等方法注册异地股东能够用电话、。请留下相合电话请注册的股东，相合以便。

　　券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股说明料理注册手续1.出席现场聚会的一面股东持自己身份证、股东账户卡（融资融；出席聚会的委托他人，（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股说明料理注册手续须持被委托人身份证、委托人签定的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。第六届董事会第九次会议决议的公告

　　定地回报股东为延续、稳，司成长的策划收效与美满股东分享公，务景况、现金流景况和可分拨利润等情形公司董事会正在归纳酌量公司盈余程度、财，际策划成长景况并维系本身实，做出相应评估后对后续资金需求，润分拨预案提出本次利。策划现金流发生强大影响本次利润分拨不会对公司，常策划和永恒成长不会影响公司正。

　　营业相干账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号—表率运作》等相合原则履行应根据《上海证券交往所上市公司自律监。

　　的履行情形比拟安靖前期同类联系交往，足够的履约本事联系方都拥有，都信守合同和应许且继续从此两边，过违约情形没有显现。

　　事会正在审议该项议案前博得了咱们的事前认同2.公司五位独立董事公告如下观点：公司董，间存正在的联系交往公司与联系方之，产策划所需属平常生；平等、有偿的准则上交往两边正在自觉、，公平价值为凭据交往价值以市集，平、公道准则相符公然、公，公平性具备，、非联系方甜头的情景不存正在损害公司或股东。正在表决时董事会，事回避表决公司联系董，合相干原则决定法式符。此因，提交公司股东大会审议咱们同等答应该议案并。

　　所股东大会汇集投票体系行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券交往，定交往的证券公司交往终端）举行投票既能够上岸交往体系投票平台（通过指，平台（网址：举行投票也能够上岸互联网投票。票平台举行投票的初度上岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐发简直操作请见互联。

　　音像成品、数字出书物、教材、教辅的编纂出书紧要包含大凡图书、报纸、期刊、电子出书物、。出书单元公司所属，版的专业定位盘绕各自出，织实质策动组，程告终出书事务按专业出书流，销渠道对表出售并通过相干营。

　　公司平常临盆策划处置营谋的构成局部上述平常联系交往是中文传媒及其子分，临盆策划的需求相符公司平常，自觉、平等、诚信的准则平常联系交往厉肃恪守，彼此损害或输送甜头的情景公司和联系方之间不存正在；春联系人的依赖从而影响公司的独立性公司紧要营业不会因该联系交往而发生，务景况及策划收效发生强大影响不会对公司的延续策划本事和财。股东特殊是中幼股东甜头的情景该等交往不存正在损害公司及其他。

　　事务（注册工夫上午9:00-12：002.请诸位股东协帮事务职员做好聚会注册，0-5：00下昼2：0；后不予受理）现场聚会首先，准时参会并届时。

　　面投递及电子邮件等体式向美满董事发出聚会告诉2.本次董事会聚会于2023年4月6日以书，、高级处置职员并抄送美满监事。

　　的管束方法：汇集投票光阴3.汇集投票体系分表情形，突发强大事变的影响如汇集投票体系遇，过程遵循当日告诉则本次股东大会的。

　　期内呈报，东的净利润19.30亿元公司杀青归属于上市公司股，5.53%同比降落；东的净利润17.32亿元扣非后归属于上市公司股，5.48%同比增加3。102.36亿元公司杀青交易收入，4.46%同比降落。金流量为20.84亿元公司策划营谋发生的净现，5.52%同比增加1。

　　交往所网站（）《中文传媒合于修订局部条件的比照表》议案12、议案13简直实质详见同日刊载于上海证券。